betway必威体育注册官网广东九州阳光传媒股份有限公

2018-12-20

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东九州阳光传媒股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十六次会议,于2008年6月12日(星期四)下午,广州花都区芙蓉嶂山前旅游大道,九州阳光酒店,又称广州大洋文化连锁店有限公司新闻报业培训中心(广州记者乡村俱乐部)召开。会议应到董事11人,亲自出席会议董事11人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,必威下载。会议由董事长乔平先生主持,公司监事列席会议。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

  一、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举副董事长的议案》;

  董事会通过选举新任董事兼总经理何兆溪先生为副董事长,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、11票同意,betway必威,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》,必威体育官网注册

  根据2008年第二次临时股东大会通过的有关设立董事会战略委员会的决议,为确保战略委员会规范、高效地开展工作,董事会通过《董事会战略委员会议事规则》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  三、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会战略委员会及其人员组成的议案》;

  为适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,完善公司治理结构,根据2008年第二次临时股东大会的有关决议,设立董事会战略委员会。战略委员会任期与第六届董事会任期相同,经董事长提名,董事会全体成员表决通过,战略委员会的人员组成为:乔平先生、李湘南先生、何兆溪先生,黄挺先生、郑德珵先生、宋献中先生及谢石松先生;由乔平先生任主任委员(召集人)。

  四、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

  根据2008年第二次临时股东大会有关设立董事会提名委员会的决议,为确保提名委员会规范、高效地开展工作,董事会通过《董事会提名委员会议事规则》(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

  五、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立董事会提名委员会及其人员组成的议案》;

  为完善公司治理结构,根据2008年第二次临时股东大会的有关决议,设立董事会提名委员会。提名委员会任期与第六届董事会任期相同,经董事长提名,董事会全体成员表决通过,提名委员会的人员组成为:乔平先生、何兆溪先生、黄挺先生、郑德珵先生、谢石松先生;由黄挺先生任主任委员(召集人)。

  六、11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。

  根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订版),董事会同意修订原《募集资金专项存储及使用管理制度》。

  该议案尚须股东大会通过。

  特此公告。

  广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

  二OO八年六月十三日

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